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作者：念青，ChainCatcher

昨日，TornadoCash开发者、31岁俄罗斯公民AlexeyPertsev在荷兰因在加密货币混合器平台上洗钱22亿美元被判5年零4个月有期徒刑，Pertsev此前曾被关押八个月。这段时间将从刑期中扣除，剩下四年半的刑期。Pertsev的律师将有14天的时间对法官的决定提出上诉。

行业内普遍认为，此案不仅是DeFi监管的分水岭，更会改变加密隐私的进程，对全球开源社区产生“寒蝉效应”，开源软件开发人员被判有罪，更标志着Web3智能合约开发者将受到传统框架法律的约束。

AlexeyPertsev案法官和检察官在判决中表示，“TornadoCash的本质和功能是一种针对犯罪分子的工具”，“TornadoCash不仅仅是智能合约，更像一家公司一样运作”。

去年8月，TornadoCash联合创始人RomanStorm和RomanSemenov被控共谋洗钱罪和一项共谋违反《国际经济紧急权力法》的指控，这两项罪名的最高刑期均为20年监禁，此外两人还被指控共谋经营无照经营汇款业务，这项罪名的最高刑期均为5年监禁。

目前，RomanStorm已在美国华盛顿州被捕，RomanSemenov仍在逃。此外，RomanStorm的审判定于9月23日进行。AlexeyPertsev的判决将直接影响Storm的审判的审判结果。

值得一提的是，在昨日Pertsev被判刑后，加密社区仍在为Juicebox上“FreeAlexey&Roman”的捐赠基金持续转账，有人留言“privacyisnotacrime”“codeisspeech”“defendfreedom”“XXstandswithprivacyandopen-sourcepublicgoods”等来为TornadoCash的开发者以及“加密精神”声援。

TornadoCash案时间线

TornadoCash上线于2019年8月，三位创始人分别是RomanStorm、RomanSemenov和AlexeyPertsev，其主要创始团队为zkSNARK研究者，其中AlexeyPertsev还是安全审计公司Peppersec的核心成员。

以下为TornadoCash案件相关事件的完整时间表（编译自DLNews，ChainCatcher有补充和改动）：

2019年

8月6日：TornadoCash上线，使用户能够“100%匿名地发送以太坊加密货币”。

9月13日：美国外国资产控制办公室（OFAC）对包括LazarusGroup在内的朝鲜网络组织实施制裁。

2020年

5月10日：TornadoCash完成了“可信设置仪式”将所有存款池的管理权限燃烧并更新了智能合约，TornadoCash协议变成了不受任何一方控制的永久自动执行代码，TornadoCash将其称为“世界上最大的可信设置仪式”共有1114人参与。

6月4日：TornadoCash开发人员部署了一个可选的合规工具，供用户选择在需要时透露其交易历史记录。

9月25日：黑客从KuCoin交易所窃取了价值2.75亿美元的加密货币。这是荷兰检察官与TornadoCash连接的最大黑客事件之一。

2022年

3月23日：AxieInfinityRonin侧链桥因黑客攻击而损失约6.25亿美元。这是迄今为止最大的加密货币黑客攻击之一，犯罪分子通过TornadoCash洗钱。

5月6日：OFAC制裁朝鲜网络犯罪团伙使用的第一个虚拟货币混合器Blender。

6月24日：LazarusGroup攻击了HarmonyHorizon桥，价值近1亿美元的被盗加密货币通过TornadoCash传输。据荷兰检察官称，这是另一起利用TornadoCash洗钱的重大黑客攻击。

8月8日：OFAC对TornadoCash实施制裁，因其被用于洗钱70亿美元。

8月9日：TornadoCash网站已被关闭，项目代码存储库已从GitHub中删除，联合创始人RomanSemenov的GitHub帐户被暂停

8月10日：AlexeyPertsev在荷兰被捕并在没有公开指控的情况下入狱。

10月12日：关注加密货币政策问题的非盈利机构CoinCenter就TornadoCash制裁起诉OFAC。

11月22日：荷兰检察官在法庭听证会上首次披露指控。

2023年

4月20日：AlexeyPertsev出狱待审。

8月23日：美国司法部指控TornadoCash开发者RomanStorm，并制裁开发者RomanSemenov。

8月25日，TornadoCash联合创始人RomanStorm已获保释。

12月7日，币安下架TornadoCash原生代币TORN。

2024年

3月25日至26日：AlexeyPertsev在荷兰斯海尔托亨博斯市接受为期两天的审判。

4月5日：美国贸易协会向法院提交了为RomanStorm辩护的简报，并处理了针对他的每项指控。

5月14日：AlexeyPertsev因洗钱罪被判处64个月的监禁。

9月23日：RomanStorm将在美国接受审判。

审判的争议与焦点：智能合约开发者的身份边界

TornadoCash案件审判的焦点在于，现行的反洗钱法是否适用于区块链/加密金融平台。

在审判期间，Pertsev的辩护律师KeithCheng表示，包括TornadoCash开发者在内的任何人都无法阻止其他人使用开源智能合约代码。某个智能合约的贡献者是一个去中心化的组织，而不是像传统公司那样的单一负责人。

去年8月，RomanStorm和RomanSemenov被美国起诉后，CoinCenter（CoinCenter是关注加密货币政策问题的非盈利机构，从事研究与教育政策制定，并倡导监管方面对加密技术采取合理的监管方略）发文声援，表示TornadoCash最新指控与金融犯罪指导局FinCEN文件相互矛盾。

其核心观点认为，TornadoCash开发者仅提供了“单纯的软件开发或通信服务”，并未从事“代表公众转移资金的业务”，司法机构不应将“服务提供者”与“资金转移者身份”混淆，TornadoCash对智能合约唯一的控制权是改变其中与隐私功能相关的密码学逻辑，而并不具备任何实际查看或移动用户资金的能力。

今年4月初，CoinCenter在就RomanStorm在纽约南区正在进行的刑事案件中提交的法庭之友陈述中表示，希望法院删去检方对TornadoCash的模糊和有偏见的描述，开源软件开发人员无法控制其他碰巧使用其工具的人的行为，而TornadoCash代码发布受到美国宪法的明确保护。此外，CoinCenter还认为此案的起诉陈述和判决“与从事单纯的开源软件开发、发布代码和演讲工作的人”利益攸关，并呼吁保障美国自由开发和发布软件的权利。

RomanStorm的律师在3月底向美国纽约南区地方法院提交的文件中还提到，TornadoCash作为一个非托管的智能合约，用户对此全权拥有其资产的控制权，而无需依赖任何服务提供商或第三方委托持有。编写程式属于言论自由的范畴，因此受到美国宪法第一修正案的保护。

但在14日的审判中，法庭拒绝了这样的观点，他们认为，任何一种技术创新都不能超越防止平台帮助犯罪分子和受制裁实体隐瞒被盗资产来源的法律义务。检察官MartineBoerlage对TornadoCash的最终定性为其“不仅仅是智能合约，它像一家公司一样运作”。

美国司法部重申，其起诉书与TornadoCash的计算机代码是否具有言论自由或是否受第一修正案宪法保护无关，被告并未因发布计算机代码而受到起诉，而是因利用它来促进有利可图的非法业务而受到起诉。

司法部进一步解释说，银行使用计算机代码来处理金融交易。如果该代码执行法律定义的货币传输器的工作，那么该代码不仅仅是言论自由，而是人们须确保以不违反货币传输法的方式实现的计算机代码。TornadoCash既是代码的一部分，也是言论的一部分，还是商业的一部分，整体而言，它是人类的创造物。Storm不仅仅发布了代码；他经营了一个企业，多年来都做出了运营决策。TornadoCash的协议并不等同于TornadoCash的业务。仅仅因为TornadoCash有一些开源代码，并不意味着RomanStorm作为TornadoCash业务所有者涉及该代码的所有行为都受到宪法保护。

请愿、抗议与捐赠

加密货币律师DavidLesperance曾表示，从法律上讲，AlexeyPertsev的案件对DeFi的未来比针对SBF和DoKwon的简单欺诈案件或赵长鹏未能制定所需的反洗钱协议更重要。正因为TornadoCash案件极具代表性，三位创始人得到了各种形式的支持。

加密社区特别是开发者群体的对Pertsev的被捕表示强烈抗议，除了各种社交媒体上的请愿和声援，此前荷兰法院外还有人发放支持AlexeyPertsev的海报。

2022年8月，一些匿名加密用户甚至通过投毒式攻击来抗议，通TornadoCash将少量ETH打给了知名加密人物的地址，以此来表示对美国政府此轮制裁的不满。神鱼、孙宇晨、CoinbaseCEOBrianArmstrong、艺术家Beeple等多位知名KOL被“投毒”。

此外，有加密社区成员于今年1月22日在众筹平台Juicebox发起名为“FreeAlexey&Roman”的捐赠活动，作为帮助TornadoCash联创RomanStorm及开发者AlexeyPertsev免于法律惩戒的法律辩护基金。截至发稿前，该基金共收到834笔捐款，总金额达548.49ETH，约合160万美元。以太坊联合创始人Vitalik、加密交易平台Kraken联合创始人JessePowell等都为基金提供了捐赠。

值得一提的是，在昨日Pertsev被判刑后，捐款的笔数突然持续增加，也有人留言“privacyisnotacrime”“codeisspeech”“defendfreedom”“XXstandswithprivacyandopen-sourcepublicgoods”等来为TornadoCash的开发者以及“加密精神”声援。

硬币的另一面

尽管Pertsev本人一直强调自己只是一名程序员，没有任何犯罪意图。他对犯罪分子使用龙卷风现金隐瞒非法所得感到“失望”，但他对此无能为力。

法官在向Pertsev追问他是否足够严肃地对待犯罪行为时，调出了Pertsev与联合开发者RomanStorm和RomanSemonov的群聊记录，Pertsev对价值6.25亿美元的AxieInfinityRoninBridge遭到黑客攻击的消息做出了“哈哈”的回应。但Pertsev表示，这并不意味着他认为这很有趣，而是自己表达惊讶时的习惯。

此外，一个客观事实是，TornadoCash从被制裁至今，仍是最大加密混币器。黑客和协议攻击者仍在不停利用这个工具进行洗钱。

一方面，TornadoCash开发者的判决将使技术发展和隐私的未来受到威胁。另一方面，现实是，从法律的角度而言，技术不可能是中立，其必然建立在人与人之间的关系之上。