美国法院：2人因涉嫌通过与加密投资诈骗有关的空壳公司洗钱至少7300万美元而被捕
5月17日消息，据美国加州中区检察官办公室公告，两名外国公民因涉嫌通过与加密货币投资诈骗相关的空壳公司洗钱至少7300万美元而被捕。41岁的中国和圣基茨及尼维斯双重国籍公民DarenLi于4月12日在亚特兰大国际机场被捕，38岁的中国公民YichengZhang在洛杉矶被捕并提审。两人均被指控阴谋洗钱和六项国际洗钱罪名，每项罪名最高可判20年监禁。据法庭文件，Li和Zhang及其同伙管理一个国际洗钱集团，通过虚假投资骗局引诱受害者将数百万美元转入空壳公司账户，随后将资金转移至国内外银行账户和加密货币平台，试图掩盖资金来源和控制权。该骗局通过美国金融机构洗钱超过7300万美元，并转移至巴哈马银行账户，转换为加密货币USDT。一个涉案加密货币钱包接收了超过3.41亿美元的虚拟资产。Zhang已对指控不认罪，审判定于7月9日举行。Li将在5月20日进行提审。该案件由美国特勤局全球调查行动中心负责调查，多部门提供协助。