塞浦路斯监管机构呼吁专业人士协助共同打击加密货币等形式的恐怖融资
7月10日消息，塞浦路斯的监管机构，塞浦路斯注册会计师协会（ICPAC），最近发起了一项名为“恐怖主义融资警报”的行动，旨在打击恐怖主义融资活动。ICPAC特别强调了对包括加密货币在内的五种资金转移方式的监督，这些方式涉及通过非政府组织捐款、现金、银行转账和礼品卡、加密货币交易以及利用空壳公司。该协会呼吁会计和审计专业人士提高警觉，特别是对加密货币的匿名跨境转账、众筹平台、慈善机构和匿名在线筹款活动的监控。ICPAC要求其成员和合规官员积极报告任何可疑交易，警告不遵守规定将构成违法。此外，标记的交易将经过详细审查，包括个人分析、加密钱包和交易筛选，以及应用专门的区块链分析工具。